证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2022--031
(资料图)
中国第一重型机械股份公司
新增日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次日常关联交易需要提交股东大会审议。
●本次新增日常关联交易是为了理顺管理、优化结构,
提升中国一重的核心竞争力。关联交易的结算价,参照实际
价值确定。各项关联交易合规、价格公允,不损害交易双方
的利益。关联交易有利于提高中国一重风险管控能力,不损
害公司及中小股东的利益。本次新增日常关联交易对中国一
重本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响,对公
司的独立性无影响,也不因此类关联交易而对关联人形成依
赖性。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
中国第一重型机械股份公司(以下简称中国一重或公
司)于 2022 年 12 月 12 日召开的第四届董事会第三十一次
会议审议通过《中国第一重型机械股份公司关于新增日常关
联交易的议案》,独立董事在董事会召开前对上述关联交易
事项予以认可,同意提交公司第四届董事会第三十一次会议
审议,并在会上发表了独立意见。关联董事陆文俊对该议案
的审议回避表决,由非关联董事表决通过。该议案提交公司
股东大会审议时,关联股东放弃在股东大会上的投票权。
(二)2022 年日常关联交易的预计和执行情况
如下:
单位:万元
预计金额与实际
关联交易类别 关联人 2022 年预计金额 发生金额差异较
际发生金额
大的原因
关联租赁 中国一重集团有限公司 81.36 0 --
一重集团融创科技发展
关联租赁 83.19 65.60 --
有限公司
一重集团融创科技发展
关联租赁 60.15 49.10
有限公司
关联人支付公 一重集团(黑龙江)农业
司设备购置费 机械发展有限公司
向关联人购买 一重新能源发展集团有
运输服务 限公司
合计 10,332.30 9,625.92
(三)本次新增日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
本次预
计金额
本年年初至
与上年
占同类 披露日与关 2022 年 1-3 占同类
关联交 本次预计 实际发
关联人 业务比 联人累计已 季度实际发 业务比
易类别 金额 生金额
例(%) 发生的交易 生金额 例(%)
差异较
金额
大的原
因
一重集团
关联人
(黑龙江)农
销售废 5,000 100% 0 0 0% --
业机械发展
钢资源
有限公司
向关联
一重新能源
人购买
发展集团有 5,000 33.33% 0 0 0%
运输服
限公司
务
二、关联方及关联关系介绍
(一)关联方基本情况
企业性质:国有控股
法定代表人:赵军
注册资本:7,765 万元人民币
主要股东:中国一重集团有限公司
历史沿革:为全方位响应一重集团多元发展的战略布
局,农机公司于 2018 年 1 月在哈尔滨新区注册设立。
经营范围:农药零售;饲料生产;食品经营(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:
农业机械、林业机械、工程机械、环境保护专用设备、生物
质新能源设备及零部件开发、生产、销售、维修、租赁;机
械设备维修(不含特种设备);二手车经纪;仓储服务(不
含易燃易爆品、危险品、剧毒品);货物进出口、技术进出
口;设计、制作、代理、发布广告业务;企业管理咨询;公
共关系服务;机构商务代理服务;网上贸易代理;稻壳、秸
秆加工和销售;生物质综合利用;农业机械服务;以自有资
金对农业进行投资;互联网信息服务;普通货物道路运输;
电信业务经营;再生物资回收;合同能源管理;有机肥料、
微生物肥料的生产、销售;添加剂预混合饲料生产、销售;
生物质致密成型燃料加工;锅炉制造、销售;经销:初级农
产品、不再分装的包装种子、化肥、灌溉设备;粮食收购;
谷物种植;固体废物治理;农作物病虫害防治服务;农业科
学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广;生态资源监测;科技中介服务;
灌溉服务;土地使用权租赁;农副产品销售;化工产品销售
(不含许可类化工产品)
。(除依法须经批准的项目外,凭营
业执照依法自主开展经营活动)
。
住所:哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业
广场 13 号楼世茂大道 72 号火炬欧亚大厦 A1101-1109 室
元,净资产 11,439.99 万元,营业收入 56,272.39 万元,净
利润 510.14 万元。
企业性质:国有合资
法定代表人:孙敏
注册资本:10,000 万元人民币
主要股东:中国一重集团有限公司、中国第一重型机械
股份公司
历史沿革:一重新能源发展集团有限公司前身为 1957
年成立的运输车间,目前为中国一重集团有限公司控股二级
子公司,注册资本为 10000.00 万元,其中中国一重集团有
限公司持股 70%,中国第一重型机械股份公司持股 30%。一
重新能源发展集团有限公司依托中国一重集团有限公司人
才优势、技术优势、装备优势为落脚点,以装备制造为依托,
在做强做优做大物流产业的同时,向清洁能源领域战略转
型,形成冷链装备、天然气能源、现代物流“三大板块”业
务。以黑龙江省的地域优势和资源优势为出发点,积极发展
清洁能源,以改善能源结构、保障能源安全、推进生态文明
建设为己任,以立足龙江、辐射全国为发展战略,以拉动一
产、三产对接为目的,实现一、二、三产的有机融合,履行
央企社会责任,建设全产业链、全价值链、全供应链的综合
性新能源企业集团。
经营范围:新能源原动设备制造,道路货物运输,货物
运输代理,装卸搬运,物流方案设计、咨询服务,汽车、汽
车零配件、铁路机车车辆配件、煤炭、钢材、食品、粮食、
化工产品(化学危险品除外)、有色金属(稀贵金属和需要
审批的除外)、锅炉、金属压力容器、燃料油(化学危险品
除外)、沥青(不含化学危险品)
、熟料、石灰石、电子产品
销售;牲畜批发;再生物资回收与批发,货物进出口贸易,
进出口贸易代理,燃气供应服务,液压和气压动力机械及元
件、气体液化设备制造、地毯销售,包装服务,互联网信息
服务,网上贸易代理服务,企业管理咨询服务,软件开发,
货物报关代理服务,货物检验代理服务,仓储服务(化学危
险品除外),代理机动车登记业务(补发证书除外)
,汽车修
理与维护,物流代理服务,房屋、设备租赁,半挂车制造及
销售,双燃料汽车改装(经相关部门许可批准后方可从事经
营活动),粮食收购,燃气设备检测服务,物流质押监管服
务;丙纶膨体长丝制造及销售;天然气[含甲烷;压缩]、天
然气[含甲烷;液化]、丙烷、丙烯、石油气[液化](仅限工
业生产)
、(二)甲醚、异丁烷、正丁烷、易燃液体:苯、乙
醇[无水]、环己酮、环己烷、甲醇批发、零售(无仓储)
(危
险化学品经营许可证有效期至 2022 年 7 月 25 日)
;危险货
物道路运输;以下项目限分支机构经营:住宿服务,会议及
展览服务,美容美发服务,餐饮服务,卷烟、雪茄烟零售。
住所:齐齐哈尔市富拉尔基区铁西
元,净资产 5,755.09 万元,营业收入 92,300.09 万元。
(二)与上市公司的关联关系
一重集团(黑龙江)农业机械发展有限公司、一重新能源
发展集团有限公司为中国一重控股股东中国一重集团有限
公司控股子公司,双方关系符合《股票上市规则》6.6.3 所
规定的关联方情形。
(三)关联方履约能力分析
上述关联方资信情况良好,根据其财务指标和经营情况
分析,均具备充分的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
(一)采购废钢
一重集团(黑龙江)农业机械发展有限公司通过回收拆
解报废农机具及整合黑龙江省废钢资源,可为公司供应稳定
的废钢原料,降低公司废钢采购成本。一重集团(黑龙江)农
业机械发展有限公司拟通过与其他供应商竞标方式,每月向
中国一重供应3,000—4,000吨废钢原料,关联交易的结算价
参照实际价值确定。
(二)运输费用
根据公司2022年生产经营预算安排,为满足生产经营需
要,需使用一重新能源发展集团有限公司运输设备承运公司
部分产品,运输价格通过公开招标等市场化方式确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次新增日常关联交易是为了理顺管理、优化结构,提
升中国一重的核心竞争力。关联交易的结算价,参照实际价
值确定。各项关联交易合规、价格公允,不损害交易双方的
利益。关联交易有利于提高中国一重风险管控能力,不损害
公司及中小股东的利益。本次新增日常关联交易对中国一重
本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响,对公司
的独立性无影响,也不因此类关联交易而对关联人形成依赖
性。
特此公告。
中国第一重型机械股份公司董事会
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关键词: 关联交易