证券代码：001317            证券简称：三羊马         公告编号：2023-044

【资料图】

                三羊马（重庆）物流股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。

   一、特别提示

   二、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2022 年年度股

东大会的通知》（公告编号：2023-035）。

   （1）现场会议时间：2023 年 5 月 19 日 14:30。

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 5 月 19

日 9:15—9:25；9:30—11:30 和 13:00—15:00。

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 5 月 19 日 9:15 至

                                  《上市公司

股东大会规则》

      《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  （二）股东出席情况

  （1）现场出席情况：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 52,326,475 股，占上

市公司总股份的 65.3754％。

  （2）网络投票情况：通过网络投票的股东 7 人，代表股份 10,700 股，占上市公

司总股份的 0.0134％。

  （1）现场出席情况：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,729,600 股，

占上市公司总股份的 2.1609％。

  （2）网络投票情况：通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 10,700 股，占上

市公司总股份的 0.0134％。

  （三）董事、监事和高级管理人员出席或列席情况

  公司董事和监事出席会议，董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。

  （四）见证律师出席情况

  重庆永和律师事务所律师刘传琦、黄莹出席并见证会议。

  三、议案审议表决情况

  会议以现场投票与网络投票表决相结合的方式审议通过如下决议：

  （一）审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》

  总表决情况：同意 52,336,575 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；

反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 100 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。

  中小股东总表决情况：同意 1,739,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0057％。

  表决结果：本项议案获得通过。

  回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

  （二）审议通过《关于 2022 年年度董事会工作报告的议案》

  总表决情况：同意 52,333,575 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9931％；

反对 3,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％；弃权 0 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 1,736,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：本项议案获得通过。

  回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

  （三）审议通过《关于 2022 年年度报告和摘要的议案》

  总表决情况：同意 52,333,575 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9931％；

反对 3,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％；弃权 0 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 1,736,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：本项议案获得通过。

  回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

  （四）审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》

  总表决情况：同意 52,333,575 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9931％；

反对 3,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％；弃权 0 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 1,736,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：本项议案获得通过。

  回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

  （五）审议通过《关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  总表决情况：同意 52,336,575 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；

反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 1,739,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：本项议案获得通过。

  回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

  （六）审议通过《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》

  总表决情况：同意 52,333,575 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9931％；

反对 3,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％；弃权 0 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 1,736,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：本项议案获得通过。

  回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

  （七）审议通过《关于 2023 年年度财务预算报告的议案》

  总表决情况：同意 52,333,575 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9931％；

反对 3,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％；弃权 0 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 1,736,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：本项议案获得通过。

  回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

  （八）审议通过《关于续聘 2023 年年度审计机构的议案》

  总表决情况：同意 52,333,575 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9931％；

反对 3,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％；弃权 0 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 1,736,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：本项议案获得通过。

  回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

  四、律师出具的法律意见

  （1）见证本次会议的律师事务所：重庆永和律师事务所

  （2）见证律师：刘传琦、黄莹

  （3）结论性意见：

  公司 2022 年年度股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、

                                     《股东

大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本

次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

  五、备查文件

  （1）2022 年年度股东大会决议。

  （2）重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 2022 年年度股

东大会的法律意见书。

  特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

       董事会

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